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Estación de Pre-Inspección de CBP detiene intento de contrabando de divisas

Release Date: 
February 20, 2019

Viajeros que se niegan a informar su posesión de dinero arriesgan confiscación

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos – El 18 de febrero, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos en la estación de pre-inspección confiscaron $ 18,357 en divisas sin declarar.

Una pareja de estadounidenses junto a otro miembro de la familia viajaba hacia Wisconsin y Iowa, respectivamente, cuando los oficiales de CBP que trabajaban en las instalaciones de pre-inspección solicitaron de la familia una declaración de moneda. La familia informó que llevaba $ 8500.

CBP officers intercepted $18,357 in unreported currency.
Oficiales de CBP en Abu Dhabi
.incautaron divisas e instrumentos
monetarios

Cuando los oficiales de CBP solicitaron que la familia completara el formulario requerido FinCEN, el grupo familiar modificó el monto del dinero en su posesión a $ 17,000. Sin embargo, durante un examen del equipaje, los oficiales de CBP descubrieron que la pareja estadounidense tenia $ 18,357.

"Los viajeros internacionales pueden llevar una cantidad ilimitada de dinero hacia o desde los Estados Unidos, pero deben informarlo si viajan con una cantidad de moneda o divisas cuya totalidad sea más de $ 10,000", dijo Clint Lamm Director de Operaciones de Campo de CBP. "Aquellos que se niegan a cumplir con los requisitos federales de presentación de informes corren el riesgo de que se incaute la moneda".

A los viajeros se les brindaron múltiples oportunidades para informar sinceramente la cantidad de dinero que llevaban. Los oficiales de CBP incautaron $ 17,357 y se permitió al grupo continuar su viaje.

Los viajeros que llegan o salen de los EE. UU. deben reportar si están en posesión de dinero/divisa/moneda cuyo valor sea mayor a $ 10,000. La moneda se reporta completando el Formulario FinCEN 105 y proporcionándolo a un oficial de CBP. La moneda o los instrumentos monetarios incluyen moneda, cheques personales que han sido avalados, cheques de viajero, monedas de oro y valores o acciones al portador.

En el año fiscal 2019, el programa de Pre-Inspección ha incautado casi $ 2 millones en moneda no declarada de viajeros que se niegan a proporcionar una declaración veraz.

Last modified: 
February 21, 2019