US flag Official website of the Department of Homeland Security

CBP detiene al viajero con dinero sin declarar

Release Date: 
April 19, 2018

CHICAGO- El 11 de abril de 2018, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos asignados al Aeropuerto Internacional O'Hare interceptaron a un hombre que ocultaba $107,360 como parte de una operación de cumplimiento para tráfico saliendo del país.

El pasajero viajaba solo en su camino a Jordania. Cuando se le preguntó, el pasajero hizo una declaración de divisa para instrumentos monetarios por un monto de $ 20,000. Sin embargo, durante la inspección del equipaje de mano del sujeto, varias bolsas de camisa selladas fueron encontradas e inspeccionadas, revelando numerosos paquetes de billetes de $100. Cuando los oficiales de CBP encontraron el dinero oculto, el sujeto afirmó que en realidad tenía $ 107,000.

CBP confiscó el dinero porque el pasajero no informó correctamente que viajaba fuera de los Estados Unidos con más de $ 10,000 según lo requerido por 31 USC § 5316.

A los pasajeros se les recuerda es legal el transporte de cualquier divisa o instrumentos monetarios, independientemente de la cantidad. Sin embargo, al ingresar o salir de los Estados Unidos, y estar en posesión de instrumentos monetarios por más de $ 10,000, debe presentar un informe ante Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El formulario que debe completarse es un Formulario 105 de FinCEN denominado como Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios (CMIR), que solo tarda unos minutos en completarse. La capacidad de confiscar moneda no declarada respalda la misión de CBP de prevenir el lavado internacional de dinero y el narcotráfico.

Last modified: 
April 19, 2018